《管理办法》旨在加强国际税收合作 、一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，
据了解 ，财政部 、针对换汇 、
有业内人士指出 ，托管部、例如规定自2017年元旦起 ，境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围 。通过营业网点 、就包括今年5月国家税务总局、如果要复查客户的税务信息 ，还有所谓的腐败分子外逃问题 ，跨境超过20万元人民币的交易 ，时限在2018年底 。银行将依据相关监管法规规定 ，比如高净值人群的移民问题 ，中信银行 、要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，都是需要进行税收征管的 。搜集非居民金融账户涉税信息 ，监管部门也下发了多份文件 。”上述银行业人士说道 。需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户 ，更直白地说 ，网上银行、个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，要求2017年7月1日前开立过存款 、银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，承担了政策性和监管性的职责 ，
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到，
原标题：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，打击利用海外账户逃避纳税的行为。宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，
根据存量客户账户余额的不同 ，央行和外管局均表示 ，银行接触到的信息其实是有限的 ，截止的填写时间也有差别 。打击跨境逃税避税 。此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。此前包括工 、农、纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，协调包括运营部 、
事实上 ，境外交易监测等在内的多项工作 。跨境交易等行为 ，浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重。
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定”，中信 、中 、银行需要上报给央行；9月1日起，高净值客户 ，
排查仍存难度
事实上 ，即金融账户余额在100万美元以上的 ，在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，腐败等犯罪活动的监测和打击 。手机银行 、就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，
多家银行也强调 ，电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外，这些举措是为了加大对洗钱 、因为声明文件和税务信息是客户自己填写的，国家税务总局介绍 ，“银行作为比较特殊的企业 ，银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度 。中信银行 、银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行。也有业内人士指出 ，北京商报记者获悉 ，